İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat, Siber Suçlarla Mücadele ve Menemen İlçe Emniyet ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonuç verdi. Operasyon kapsamında;
Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
7258 Sayılı Kanun'a muhalefet (Yasa dışı bahis),
Kara para aklama suçlarından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.
"Finans Evleri" ve Kripto Para Trafiği Deşifre EdildiSoruşturma derinleştirildikçe, suç örgütünün Menemen’de 3 farklı adresi "finans evi" olarak kullandığı ortaya çıktı. Şebekenin çalışma yöntemi ise siber polisi bile şaşırttı:
Entegre Panel Sistemi: Yasa dışı bahis sitelerine bağlı paneller üzerinden para transferleri yönetildi.
Üçüncü Şahıs Hesapları: Başkaları adına açılan banka ve kripto hesapları kullanıldı.
Soğuk Cüzdan Yönetimi: Elde edilen suç gelirleri, izini kaybettirmek amacıyla kripto varlıklara dönüştürülerek soğuk cüzdanlara aktarıldı.
2 Milyar TL'lik İşlem Hacmi BelirlendiYapılan incelemeler neticesinde, suç örgütünün yönettiği hesaplardaki toplam işlem hacminin yaklaşık 2 milyar TL olduğu saptandı. Bu rakam, son dönemde İzmir'de gerçekleştirilen en büyük finansal operasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti.
Adli Süreç: 49 Şahıs Cezaevine Gönderildi20 Şubat’ta adliyeye sevk edilen 55 şüpheliden 49’u, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Geri kalan şüphelilerden birine ev hapsi verilirken, diğer şahıslar hakkında adli süreçlerin devam ettiği bildirildi.