Bakan Gürlek’in verdiği bilgilere göre süreç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Şile Belediyesi soruşturmasında elde edilen bulgularla şekillendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Berkant Acil’in Haluk Levent’in üvey kardeşi olduğu, yine aynı dosya kapsamında gözaltına alınan Yeliz Kaya’nın ise Ahbap Derneği ile iltisaklı olduğunun tespit edildiği bildirildi.
Yapılan mali incelemelerde, dernekte resmi bir sıfatı bulunmayan Yeliz Kaya'nın hesaplarına Ahbap Derneği’nden yüksek tutarlarda para transferi yapıldığı, bu fonların daha sonra Haluk Levent’in hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
"Burada dikkat çekici konu Yeliz Kaya. Yeliz Kaya’nın Ahbap’ta resmi bir sıfatı veya yönetici vasfı yok. Ancak dernekten kendisine yüksek miktarlarda transferler yapılıyor ve sonrasında bu paralar Haluk Levent’e aktarılıyor."
"Yurt Dışına Kaçış Girişimi Engellendi"Haluk Levent hakkındaki adli tedbirlere değinen Adalet Bakanı Gürlek, Levent’in 12 Temmuz’da havalimanından yurt dışına çıkış yapmak isterken hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını öğrendiğini belirtti. Sinyal takibi ve teknik incelemeler sonucunda şüphelinin kaçma girişiminde bulunduğunun değerlendirildiğini aktaran Gürlek, savcılık kararıyla gözaltı işleminin gerçekleştirildiğini ifade etti.
Deprem Yardımları ve Yasal Bahis İddiaları6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ahbap Derneği bünyesinde yaklaşık 245 milyon dolar (dönemin kuruyla 4,3 milyar TL) yardım toplandığına dikkat çeken Bakan Gürlek, soruşturmanın temel odağını şu sözlerle özetledi:
Şahsi Kullanım ve İtiraf: Haluk Levent’in MASAK raporları ve ifadesinde, kumar borçları nedeniyle bir sarmala düştüğünü ve dernekten para çekerek şahsi hesabına geçirdiğini kabul ettiği belirtildi.
Yasal Bahis Hareketleri: Levent’in yasal bahis platformlarında 990 milyon TL tutarında işlem gerçekleştirdiğinin tespit edildiği kaydedildi.
Hukuki Niteliği: Vatandaşların hayırseverlik duygularıyla depremzedeler için gönderdiği bağışların şahsi hesaba geçirilerek bahis veya kumar gibi alanlarda kullanılmasının suç teşkil ettiği vurgulandı.
Taşınmaz Devirleri, Kripto Şirketi ve TutuklamalarSoruşturmanın kapsamının yeni delillerle genişlediğini belirten Bakan Gürlek, süreçte tespit edilen diğer mali hareketleri şöyle sıraladı:
Taşınmaz Transferleri: Soruşturma dosyasında 68 adet taşınmazın yer aldığı; bu mülklerin önce Ahbap ile resmi bağı olmayan Yeliz Kaya üzerine, ardından kısa süre içinde üçüncü şahıslara (Esin Çağlar) devredildiği ifade edildi.
Kripto Şirketi ve Senetler: Haluk Levent tarafından kurulan bir kripto şirketine para aktarıldığı ve mağdur olan çok sayıda vatandaşın borç senetleriyle savcılığa başvurduğu bildirildi.
Son Adli Durum: Yürütülen soruşturma kapsamında şu ana kadar 28 kişinin tutuklandığı, 21 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı.